北京最新已判非吸案例

2022年7月7日，北京市公安局大興分局發布新的信息公告。北京博康艾馨科技集團有限公司（博康艾馨）涉嫌非法吸收公眾存款。經北京市大興區人民檢察院批準，大興分行博康艾馨公司法人主要犯罪嫌疑人陳被依法逮捕。

以養老旅游服務為主的博康艾馨，近幾年在北京、天津、湖北、陜西、河北等全國省市以年均15%左右的高收益率吸引了未指定的老年人投資理財，并于2021中期陷入大面積逾期。部分老年人的投資金額達到幾十萬元或數百萬元，涉及總規模超過10億元。

根據上述通知，公安機關要求博康艾馨各地區關聯企業相關人員（包含為非法吸收公眾存款提供幫助的人員）自本通知發出之日起30日內向公安機關自首，并全額返還違法所得（工資、獎金、提成費、代理費、好處費等）。公安機關依法采取刑事強制措施。

7月7日，高級金融刑事律師、北京合弘威宇律師事務所副主任魏景峰告訴《華夏時報》，犯罪嫌疑人的自首和自首情節屬于可以免除刑事處罰的法定情節。故意為犯罪行為提供幫助的人涉嫌犯罪?？紤]到角色的大小，可以區分主犯和從犯。對于故意構成犯罪的經理、銷售人員、非營業部門負責人，違法所得一般是指工資、獎金、傭金、代理費、福利費等，公安機關要求退還上述費用是合法合理的。

中國人民大學法學院教授、博士生導師劉俊海告訴記者，坦白從寬，抵制從嚴，違法所得應予追繳。不能說壞人被逮捕和判刑，人們沒有財產。相關人員應主動配合，并清楚說明其相關收入。

董事長等多人被逮捕

7月7日，北京市公安局大興分局通過官方微信發布最新情況通報，5月2日，大興分局依法對博康艾馨公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查;6月8日，大興分局對博康艾馨公司法人陳某某(男，42歲)及主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施;6月30日，經北京市大興區人民檢察院批準，大興分局對上述嫌疑人依法執行逮捕。

 

 

公開資料顯示，博康艾馨集團成立于2009年，公司主營業務覆蓋養老養生、休閑旅游、醫療保健等多領域，在北京、天津、河北等省市設有數十家分支機構及關聯企業。博康艾馨集團創始人、實控人、董事長陳劍鋒，1980年出生，湖北咸寧人。天眼查數據顯示，陳劍鋒實際控制多達29家企業，其中主要包括博康艾馨在全國各地的分公司、旅行社、商貿公司等。

據《華夏時報》記者調查了解，上述通報中的陳某某，即指的是陳劍鋒。此前6月11日，有知悉案情的人士曾告訴記者，被刑拘的人中還包括陳劍鋒的前妻成某某，陳劍鋒與成某某雖早已離婚，但仍共同居住。成某某此前也在博康艾馨擔任高管。

2021年9月、11月以及2022年3月，《華夏時報》記者曾三度前往位于北京經濟技術開發區科創十四街9號的博康艾馨總部走訪調查，并證實其近幾年以年化15%左右的高收益率，在北京、天津、湖北、陜西、河北、江蘇等全國多個省市，吸引不特定老年人投資理財。2021年年中，博康艾馨公司陷入大面積逾期，大批老人追債未果陸續向警方報案。

 

 

2021年9月，北京博康艾馨總部門衛處的登記簿，寫滿了追債老人的名字。攝影/帥可聰

據記者調查，博康艾馨注冊地雖然位于北京市大興區，但卻長期在北京市經濟技術開發區經營。2021年7月，因“注冊地與實際經營地不符”，且責令整改后逾期未改，北京經濟技術開發區管委會還曾對其罰款7萬元。

這起案件涉及數個省市，按照博康艾馨一位員工的說法，其客戶總數或超2萬人。警方最新通報透露，公安機關已調取部分涉案賬戶資金交易情況，并聘請第三方司法審計機構對博康艾馨涉案資金去向開展審計，正在積極開展追贓挽損工作。

提成比例最高達15%

上述通報還公布了退贓渠道，公安機關敦促各地“博康艾馨”公司及關聯企業的從業、參與等相關人員(包含所有為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)，在本通告發布的30日內，主動到公安機關投案自首，全額退繳違法所得(工資、獎金、提成費、代理費、好處費等)。對在規定期限內未能主動到公安機關投案且不及時退繳違法所得的，公安機關將依法采取刑事強制措施。

據記者調查，在北京地區，博康艾馨員工人數就有近千人，其運營體系主要分為十二大中心，中心設一名總監、多位經理、業務員眾多，總監們向陳劍鋒匯報。

 

 

北京博康艾馨總部，可容納六七百人的辦公大廳。攝影/帥可聰

“他們退的贓款越多，能還給我們的就越多。”上述通報讓一些受害老人感到振奮。一位老人在社交媒體上痛斥，當初正是受了業務員花言巧語的蒙騙，才掏空了自己的家底。有老人告訴記者，她僅在大約一個月時間里，就被業務員陸陸續續從家里“拿走了”上百萬。

在微博上發布的一則博康艾馨業務員招聘信息稱，公司業務員只要敢爭取便可“食邑萬戶”，而招聘要求中有一條是“見客戶如見金條”。

許多老年人告訴記者，博燦艾馨銷售員的基本工資只有兩三元，可以吸引投資并獲得一定比例的傭金。據記者獲得的博燦艾馨內部會議紀要顯示，傭金比例最高可達15%。

專家：退繳工資合法合理

“那我有事沒事?我有基本工資，沒啥提成。”7月7日，博康艾馨物流部一名員工看到上述通知后，向記者表達了自己的困惑。

7月8日，一位與北京警方關系密切的人士告訴記者，博康艾馨物流部的員工，包括員工在內，必須退還他們的工資和其他非法收入。如果你有任何問題，可以報警咨詢。

魏景峰律師告訴記者，上述通知中要求返還違法所得的，有一個條件，即自愿向公安機關自首。由此判斷，公安機關的通知限制了犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人自首、返還贓物的情節合法，可以免除刑事處罰。公安機關催促犯罪嫌疑人交出贓物并將贓物全部返還有法律依據。

魏指出，從法律的角度來看，那些對犯罪行為了如指掌并提供幫助的人都有犯罪嫌疑?？紤]到角色的大小，他們可以區分主犯和從犯，并被發現犯有情節重大的罪行。，經理、銷售人員和非業務部門負責人主觀上知情的，構成犯罪。

“違法所得一般是指工資、獎金、提成費、代理費、好處費等，公安機關要求退上述費用合法合理。”魏說。他認為，上述通知應傳達一個信息，即如果涉案人交出并返還贓物，他們可能不會直接采取刑事拘留的強制措施，并且可能會采取取保候審的強制措施，而不是強制措施。應當強調的是，沒有強制措施并不影響訴訟的推進，這并不意味著采取刑事強制措施不是嫌疑人的身份。

7月7日晚，中國人民大學法學院教授、博士生導師劉俊海在接受《華夏時報》記者采訪時表示，敦促涉案人員自首是涉案人員的關切。坦白從寬，抗拒從嚴，追討違法所得。不能說壞人被逮捕并判刑，人民沒有財產。

劉指出，在追繳違法所得的過程中，有關部門要注意劃分違法所得與合法所得的界限。保護合法收入，追回非法收入。特別是對已婚者來說，婚姻收入是共同財產，既合法又非法。他們應該分裂，他們不能一次掌握全部。，相關人員應主動配合，并清楚說明其相關收入。

劉說，要按照合法、無罪推定、不懷疑犯罪的原則，保護公民個人的合法權益，對犯罪采取零容忍的態度，最大限度地追回違法所得，歸還受害人的財產。他認為，在各行各業都不容易賺錢的時候，有關部門要把打擊犯罪和預防犯罪并重，發揮辦案育人的作用，充分發揮法律特別是刑法在打擊犯罪、保護財產權、，警示社會，教育公眾。